洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理崗(運(yùn)營管理中心)
面議
深圳
應(yīng)屆畢業(yè)生
碩士
深圳
應(yīng)屆畢業(yè)生
碩士
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
職位描述
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工作部門:運(yùn)營管理中心—交易運(yùn)營部
工作崗位:洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理崗
工作地點(diǎn):深圳
職責(zé)描述:
1、根據(jù)監(jiān)管部門及公司相關(guān)制度規(guī)定,建立并完善所轄職責(zé)范圍內(nèi)反洗錢履職義務(wù)的管控機(jī)制,覆蓋客戶盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、名單監(jiān)測(cè)及可疑交易報(bào)告管理。負(fù)責(zé)反洗錢履職義務(wù)日常工作的審核和檢查。
2、負(fù)責(zé)反洗錢職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)及流程的設(shè)計(jì)規(guī)劃和建設(shè)跟蹤,確保業(yè)務(wù)開展配套建設(shè)合理高效。
3、根據(jù)監(jiān)管部門及公司相關(guān)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)建立并持續(xù)修訂反洗錢相關(guān)制度及指引,確保業(yè)務(wù)開展符合內(nèi)外部要求。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)落實(shí)如下反洗錢監(jiān)管協(xié)同工作,包括向監(jiān)管部門報(bào)送反洗錢工作材料,接受監(jiān)管部門的反洗錢調(diào)查、檢查、評(píng)估、監(jiān)管提示、約見談話、監(jiān)管走訪等。
5、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門職責(zé)范圍內(nèi)其他反洗錢相關(guān)工作,包括在職責(zé)范圍內(nèi)落實(shí)反洗錢自評(píng)估、反洗錢培訓(xùn)及宣傳、反洗錢信息安全保護(hù)等,確保相關(guān)反洗錢工作順利開展。
任職要求:
1、國內(nèi)外院校碩士研究生及以上學(xué)歷,信息技術(shù)、數(shù)學(xué)、金融等相關(guān)專業(yè);有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的,可適當(dāng)放寬到本科;
2、具有證券從業(yè)資格,有反洗錢相關(guān)證書優(yōu)先;
3、熟悉反洗錢業(yè)務(wù)規(guī)則;熟練掌握反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)流程;
4、工作積極主動(dòng),具備良好的業(yè)務(wù)規(guī)劃和溝通協(xié)調(diào)能力;
5、具備證券公司反洗錢管理的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者和數(shù)字化建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
地址:深圳福田區(qū)深圳-福田區(qū)招商證券大廈
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