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職責描述: 對洗錢活動實施監(jiān)測，履行法定反洗錢義務(wù)，組織各部門開展反洗錢工作，并予以有效監(jiān)督和評估，防范各類風險，促進業(yè)務(wù)發(fā)展。 職責一：可疑交易監(jiān)測分析 交易甄別：? 負責對系統(tǒng)預(yù)警的可疑交易進行專業(yè)的人工分析、甄別與審定，并按規(guī)定向總行及監(jiān)管機構(gòu)提交高質(zhì)量的可疑交易報告。 模型優(yōu)化：? 配合總行參與可疑交易監(jiān)測模型的研發(fā)與規(guī)則優(yōu)化，提升系統(tǒng)智能化監(jiān)測水平。 風險預(yù)警：? 監(jiān)控關(guān)鍵風險指標，及時響應(yīng)內(nèi)外部風險預(yù)警，并發(fā)布風險提示。 職責二：客戶洗錢風險評估管理 體系建設(shè)：? 牽頭建立并持續(xù)優(yōu)化客戶洗錢風險評估、分類管控的全流程制度和標準。 風險管控：? 負責高風險客戶的準入與等級動態(tài)管理，嚴把風險復(fù)審關(guān)。 內(nèi)部排查：? 組織開展相關(guān)人員洗錢風險排查。 職責三：內(nèi)外部協(xié)同 協(xié)同聯(lián)動：? 高效對接總行、監(jiān)管機構(gòu)及卡組織，確保各項反洗錢要求有效落地。 團隊建設(shè)：? 積極參與并推動反洗錢可疑監(jiān)測專家團隊的專業(yè)化建設(shè)。 任職要求: 1. 三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗； 2. 具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力； 3. 具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件； 4. 熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求。 優(yōu)先條件 1.熟悉海外制裁政策優(yōu)先； 2.具有英文工作能力優(yōu)先； 3.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 4.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。